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涉多項(xiàng)違法違規(guī) 廈門銀行莆田分行被罰
2023-06-07 18:07 本文來(lái)源:中國(guó)消費(fèi)者報(bào)•中國(guó)消費(fèi)網(wǎng) 作者:張文章

中國(guó)消費(fèi)者報(bào)福州訊(記者張文章)6月5日,中國(guó)人民銀行福州中心支行公布一則行政處罰信息。廈門銀行股份有限公司莆田分行(以下簡(jiǎn)稱廈門銀行莆田分行)因涉嫌大中小企業(yè)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、涉農(nóng)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、單位存款統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤等多項(xiàng)違法違規(guī),被合計(jì)罰款117萬(wàn)元;兩名相關(guān)責(zé)任人被各罰3.2萬(wàn)元。

經(jīng)查,廈門銀行莆田分行存在以下違法違規(guī)行為:大中小企業(yè)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、涉農(nóng)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、單位存款統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤;未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和審核工作;未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施(不含外國(guó)政要)。5月30日,中國(guó)人民銀行莆田市中心支行決定對(duì)該行處罰款合計(jì)117萬(wàn)元。

廈門銀行莆田分行因涉嫌大中小企業(yè)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤等多項(xiàng)違法違規(guī)被處罰。資料圖片

時(shí)任廈門銀行莆田分行行長(zhǎng)助理許明標(biāo)、時(shí)任廈門銀行莆田分行營(yíng)運(yùn)管理部總經(jīng)理周志恒對(duì)該行“未按規(guī)定開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和審核工作;未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施(不含外國(guó)政要)”兩項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。5月30日,中國(guó)人民銀行莆田市中心支行決定對(duì)上述兩名相關(guān)責(zé)任人各處罰款3.2萬(wàn)元。

責(zé)任編輯:趙英男