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湖北孝感市出臺(tái)手機(jī)卡銀行卡“黑名單”制度
2020-10-15 15:38 本文來(lái)源:中國(guó)消費(fèi)網(wǎng) 作者:吳采平

       中國(guó)消費(fèi)者報(bào)武漢訊(記者吳采平)“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案人員和出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡、銀行卡的單位及個(gè)人,5年內(nèi)暫停其手機(jī)卡新入網(wǎng)業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)……”10月12日,在湖北省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中攻堅(jiān)隊(duì)指導(dǎo)下,孝感市在湖北省率先出臺(tái)手機(jī)卡、銀行卡“黑名單”制度,強(qiáng)力推動(dòng)“斷卡”行動(dòng),堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭。目前,一批涉案“兩卡”開(kāi)卡人已被納入黑名單。

       記者了解到,9月5日,湖北省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中攻堅(jiān)隊(duì)進(jìn)駐孝感市,會(huì)同當(dāng)?shù)亻_(kāi)展集中攻堅(jiān)行動(dòng),將“兩卡”治理作為源頭管控的重要措施,出臺(tái)“黑名單”制度,推動(dòng)完善懲戒長(zhǎng)效機(jī)制,嚴(yán)管電信詐騙犯罪鏈條的資金流和通信流,全力斬?cái)?ldquo;兩卡”開(kāi)辦販賣(mài)產(chǎn)業(yè)鏈。

       為做好此項(xiàng)工作,集中攻堅(jiān)隊(duì)聯(lián)合孝感市公安局,與人民銀行孝感市中心支行及各商業(yè)銀行、三大通信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行多輪次溝通協(xié)調(diào),清理出一批高風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)卡(含物聯(lián)網(wǎng)卡)和銀行卡(含對(duì)公賬戶(hù)),全面摸清孝感市“兩卡”治理底數(shù)。

       同時(shí),以孝感市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室名義,印發(fā)《關(guān)于建立“兩卡”“黑名單”制度 進(jìn)一步加大聯(lián)合治理懲戒力度的通知》,對(duì)相關(guān)單位職責(zé)任務(wù)進(jìn)行明確、細(xì)化:孝感市公安局對(duì)違規(guī)買(mǎi)賣(mài)、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊整治,甄別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案“兩卡”的單位和個(gè)人;孝感市市場(chǎng)監(jiān)管局協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果,做好相關(guān)企業(yè)和違法犯罪人員限制準(zhǔn)入、信用懲戒等措施,并及時(shí)通報(bào)孝感市公安局和人民銀行孝感市中心支行;人民銀行孝感市中心支行對(duì)公安機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌買(mǎi)賣(mài)、租借銀行賬戶(hù)的單位和個(gè)人開(kāi)戶(hù)信息核查并反饋結(jié)果,對(duì)公安機(jī)關(guān)甄別認(rèn)定的“黑名單”實(shí)施懲戒,5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù),并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù);中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通、電信孝感分公司對(duì)公安機(jī)關(guān)通報(bào)的涉嫌買(mǎi)賣(mài)、租借手機(jī)卡的單位和個(gè)人相關(guān)開(kāi)卡信息核查并反饋結(jié)果,對(duì)公安機(jī)關(guān)甄別認(rèn)定的“黑名單”實(shí)施懲戒,關(guān)停名下所有電話號(hào)碼,停止辦理手機(jī)卡新入網(wǎng)業(yè)務(wù)5年,停止辦理寬帶、固定電話等其他新入網(wǎng)業(yè)務(wù)2年,同時(shí)僅保留1張手機(jī)卡。

       湖北省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中攻堅(jiān)隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,下一步,將認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)“斷卡”行動(dòng)部署會(huì)要求,進(jìn)一步推動(dòng)在湖北省范圍內(nèi)統(tǒng)一規(guī)范涉詐手機(jī)卡打擊、治理和懲戒工作,建立“兩卡”風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控機(jī)制,強(qiáng)化“兩卡”線索核處和排查管控,全力切斷非法開(kāi)辦“兩卡”通道。

 

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